Misstanke om oegentligheter kring fastighetsrelaterade fakturor har fått Botkyrka kommun att polisanmäla en tidigare anställd samt en leverantör. Den undersökning som revisionsföretaget EY gjort på kommunens begäran visar på oklara fakturor till ett sammanlagt värde av 25 miljoner kronor.
Det var i fjol somras som misstanke väcktes om att det betalats ut pengar felaktigt från samhällsbyggnadsförvaltningen till företag i byggbranschen. Fakturorna hade attesterats av en tidigare, nu pensionerad, anställd.
Botkyrkas samhällsbyggnadschef Magnus Andersson säger att utredningen visar en välgrundad misstanke om att kommunen har lurats på stora belopp. Man har funnit ”luftposter”, dubbla betalningar, betalningar till företag som inte är registrerade för f-skatt och moms samt fakturor från ej upphandlade leverantörer.
– Nu är det upp till polisen att utreda om något brott har begåtts.
Utöver att granska tidigare fakturor har EY haft i uppdrag att kartlägga svagheter i rutiner och den interna kontrollen.
– Vi accepterar inte otillåten eller ovarsam hantering av Botkyrkabornas pengar, fortsätter Magnus Andersson.
Till de brister som revisionsfirman radar upp (pdf) hör rutiner för upphandling och inköp som inte har efterlevts. Leverantörer har direktupphandlats utan ramavtal och överstigande gällande kontrollgränser. Attestrutiner har frångåtts och många fakturor har hanterats manuellt vid sidan av det elektroniska fakturasystemet.
Dessutom har uppföljningen har varit klen. Processen för rapportering och slutredovisning av investeringsprojekt bedöms som ostrukturerad.
EY har föreslagit en rad åtgärder. Flera av dessa har redan genomförts eller håller på att genomföras.
Vill du bli bättre på att projektleda upphandlingar?
